The U.S. Government Is Arresting People For NFT Scams

Инвесторы коллекции NFT под названием Frosties были обмануты на сумму более 1 миллиона долларов после того, как 9 января создатели цифровых токенов скрылись со своими средствами.

Инвесторы Frosties NFT потеряли 1,3 миллиона долларов

Согласно имеющейся информации, в коллекции было 8 888 NFT, а ее минимальная цена составляла 0,04 ETH, что примерно превышает 120 долларов США.

В течение часа все NFT были проданы, но вместо того, чтобы получить свой ценный актив, инвесторы обнаружили, что разработчики проекта деактивировали все каналы связи с членами сообщества.

Взгляд на Etherscan также показал бы, что разработчики перевели большую часть средств из кошелька, привязанного к их учетной записи OpenSea, в другой кошелек.

Помимо этого, проект также обещал держателям награды, такие как «раздачи подарков, раздачи по воздуху, ранний доступ к игре метавселенной и эксклюзивные абонементы на предстоящие сезоны».

Марселлус Кинг, первый инвестор в этом пространстве, сказал, что он вложил около 3000 долларов в аферу, подчеркнув, как он сначала скептически относился к проекту, но он убедился в этом, увидев, что у него «было процветающее сообщество с большой активностью. , дорожная карта, законно выглядящий сайт, учетная запись OpenSea и иллюстрации».

К сожалению, это была уловка, чтобы привлечь общественность к инвестированию в проект.

Инвесторы работают над тем, как вернуть свои средства

Первоначальные разработчики проекта, возможно, ушли со средствами инвесторов, но, похоже, они не теряют надежды на проект.

Первоначальные владельцы NFT создали групповой чат Discord, где в настоящее время обсуждают «отключение».

В настоящее время группа занимается разработкой закрытого контракта, который поможет вернуть украденные средства их законным владельцам.

Один модератор группы, насчитывающей более 1400 участников, сообщил, что они «усердно работают за кулисами, чтобы так или иначе получить контроль над проектом».

Мошенничество с NFT в последнее время

Хотя это может быть первое известное мошенничество с NFT в этом году, в прошлом году мы сообщали о ряде мошенничеств в этом пространстве.

Одно из таких мошенничеств, о котором мы сообщали, было связано с проектом NFT Iconics, базирующимся в Солане, который обманул инвесторов на сумму более 130 000 долларов и вместо этого отправил им случайную коллекцию смайликов.

Тем не менее, новое партнерство между сетями Nervos и Pastel будет направлено на решение таких проблем, как «вытаскивание коврика, исчезновение NFT, потеря данных и манипуляции».

Министерство юстиции (DOJ) приняло меры против предполагаемого мошенничества с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), обвинив основателей проекта «Frosties» в «вытаскивании коврика» и отмывании денег.

Двух основателей обвиняют в том, что они намеренно скрыли свою личность, чтобы воздействовать на сообщество Frosties, не сумев выполнить дорожную карту проекта и обеспечить «полезность», в виде разрекламированных вознаграждений для ходлеров NFT, бесплатных раздач, доступа к игре метавселенной и эксклюзивного доступа к будущим токенам проекта.

Согласно пресс-релизу, опубликованному в четверг прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, 20-летние Итан Нгуен и Андре Ллакуна были арестованы в Лос-Анджелесе и обвинены по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег «в связи со схемой на миллион долларов по обману покупателей» Frosties NFT.

В жалобе Министерства юстиции утверждается, что они «внезапно отказались» и закрыли проект в течение нескольких часов после продажи NFT на сумму 1,1 миллиона долларов, а вырученные средства перевели на различные криптокошельки «под их контролем в нескольких транзакциях, предназначенных для сокрытия первоначального источника средств».

«Как следует из этого термина, «вытаскивание коврика» относится к сценарию, в котором создатель NFT и/или игрового проекта запрашивает инвестиции, а затем внезапно отказывается от проекта и обманным путем удерживает средства инвесторов проекта», — говорится в релизе.

«ВАУ! Если вы не выполняете свою дорожную карту, то вас могут обвинить в мошенничестве. Прямо сейчас множество рэперов и инфлюенсеров начнут трястись», — прокомментировал в твиттере Coffeezilla 24 марта 2022 г.

В рамках выпуска специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо предупредил, что его команда внимательно следит за криптовалютой. Несмотря на то, что NFT являются относительно новым выбором для финансовых инвестиций, «правила применяются к инвестициям в NFT или развитие недвижимости:

«Вы не можете выпрашивать средства для возможности роста вашего бизнеса, а затем бросить этот бизнес и скрыться с деньгами, которые вам предоставили инвесторы. Наша команда здесь, в IRS-CI, и наши партнеры в HSI внимательно отслеживают криптовалютные транзакции, чтобы раскрыть предполагаемые схемы, подобные этой».

Министерство юстиции также заявило, что до их арестов в Лос-Анджелесе дуэт готовился к запуску продажи другого проекта NFT, получившего название «Embers», который, как ожидается, принесет «примерно 1,5 миллиона долларов дохода от криптовалюты».

Если они будут признаны виновными, им может грозить длительное пребывание за решеткой, поскольку по каждому пункту обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

Хотя кажется, что в 2021 году под радаром Министерства юстиции проскочило несколько хитрых проектов NFT, есть предположение, что в этом году министерство уделяет больше внимания NFT через свою Национальную группу по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте (NCET), которая была сформирована в октябре прошлого года.

В данном случае расследование проводилось агентами Налоговой службы (IRS), Управления уголовных расследований (IRS-CI), Нью-Йоркского полевого отделения Министерства внутренней безопасности (HSI) и Службы почтовой инспекции США (USPIS).

The rise of cryptocurrencies and non-fungible tokens has paved the way for people to have another outlet for income at the cost of high risk.

In this article, we will discuss the first NFT rug pull that took place in 2022. Also, we will know later how you can avoid falling on this scam, so here we are.

What is Rug Pull?

According to Coinmarketcap, a rug pull is a common maneuver that developers do if they want to run away with high profit. Usually, the incidents take place in the crypto and NFT industries.

When a P2E (play-to-earn) game creator abandons a high-earning game without any notice, that is considered a rug pull. When this happens, the investor will be left with no funds to retrieve.

Normally, these developers target Defi (decentralized finance) investors. If you observe that a new token is created and immediately listed on a particular exchange, do not jump quickly to invest in it. Some experts say, DYOR first before putting your money into the token.

In 2021 alone, Financial Post reported that rug-pull scams stole $2.8 billion worth of crypto assets which accounted for 36% of total tokens from victims all around the world.

Regarding the biggest rug pulls, the worst one to happen involves Turkey-based exchange Thodex.

Last year, the most controversial rug pull was connected to the popular Netflix series «Squid Game.» A SQUID coin reportedly appeared and hit an all-time high price of $2,861 in November.

However, the profit for the investors was rather short-lived after the developers took away a fund worth $3.38 million.

First Big NFT Rug Pull of 2022

On Tuesday, Jan. 11, NFT-based project Frosties suffered from a rug-pull attack after seeing that its 8,888 NFTs suddenly plunged to nearly zero in value, Livemint reported. The team has already raked $1.3 million, but that did not end there.

What turned out to be an earning has instead transformed into huge losses for investors when Frosties creators found out something wrong earlier this week.

How to Detect if the NFT Investment is Rug-Pull or Not

Smart investors often put their money into popular NFT projects that are trusted by the public. For instance, many buy digital arts from Cryptopunks and Bored Ape Yacht Club because these communities are already known for their legit creations.

For anti-rug pull apps, take a look at these four tools:

Read Also: Crypto Scam Victims Should NOT Expect Government Compensation: FCA Chief

This article is owned by Tech Times

Written by Joseph Henry

Created 11 months ago

8,830 token supply

There were no Frosties NFT sold in the last 7 days.

8,888 Frosties NFTs 🍦 Cool, Delectable, and Unique. (◕‿↼)

Frosties NFT Rarity Explorer

combo puffer 1: 0.4%

combo puffer 2: 0.5%

combo puffer 3: 0.6%

Eyewear

gradient 1: 2.3%

gradient 2: 2.4%

gradient 3: 2.2%

gradient 4: 2.5%

gradient 5: 2.5%

gradient 6: 2.7%

gradient 7: 2.3%

gradient 8: 2.4%

gradient 9: 2.5%

Frosties NFT NFT — Frequently Asked Questions(FAQ)

In total there are 8,830 Frosties NFT NFTs. Currently
2,119 owners have at least one Frosties NFT NTF
in their wallet.

▶ How many Frosties NFT were sold recently?

There were 0 Frosties NFT NFTs sold in
the last 30 days.

List your NFT project

Why did this happen?

For inquiries related to this message please contact our support team and provide the reference ID below.